ЦБ РФ подал иск против Киви банка

Просмотров: 1
Комменты: 0
17 Мар 2024
Автор статьи: Редакция Авторский состав проекта.

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) подал иск против Киви Банка, одного из ведущих игроков на рынке электронных платежей в России. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде города Москвы.

По сообщению пресс-службы ЦБ РФ

Исковые требования связаны с выявленными нарушениями банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных организаций. В частности, речь идет о нарушениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Киви Банк, входящий в группу компаний Qiwi, предоставляющий широкий спектр услуг по онлайн-платежам и денежным переводам, уже выступил с официальным заявлением. В компании отметили, что изучают детали иска и готовы сотрудничать с регулятором для урегулирования всех вопросов. Представители банка подчеркнули, что все действия компании направлены на строгое соблюдение законодательства и внутренних нормативов.

ЦБ РФ, в свою очередь, акцентирует внимание на важности обеспечения прозрачности и законности в деятельности всех финансовых институтов, особенно в условиях растущих угроз экономической и финансовой безопасности страны.

Аналитики предполагают

Что исход данного судебного разбирательства может оказать значительное влияние на рынок электронных платежей в России. В случае признания Киви Банка виновным, ему могут грозить значительные штрафы и ограничения в деятельности.

На данный момент Арбитражный суд Москвы рассматривает исковые материалы, а следующее заседание по делу назначено на 15 июня 2024 года.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Просмотров: 24
09 Май 2024
Россияне решают вернуть свои капиталы в Россию
Просмотров: 27
08 Май 2024
Пошлины на экспорт пшеницы из России
Просмотров: 35
07 Май 2024
Снижежение разрыва в бюджетной обеспеченности
Просмотров: 38
06 Май 2024
Увеличение производство бензина в России
Просмотров: 10
05 Май 2024
Продление разрешение компаниям по добычи газа
Просмотров: 11
04 Май 2024
Инфляция в России снизилась до 2,6% в годовом выражении
Просмотров: 11
03 Май 2024
Временный запрет на вывоз из России сахара
Просмотров: 10
02 Май 2024
Расширение восточного транспортного коридора
Просмотров: 9
01 Май 2024
Объем ФНБ на 1 мая 2024 года составил 12,75 трлн рублей
Просмотров: 9
30 Апр 2024
Цены на какао-бобы упали ниже 9 тысяч долларов за тонну
Не нашли ответа на свой вопрос? или
Задать вопрос
Не нашли ответа на свой вопрос? или
Задать вопрос
Комментариев нет - Читать комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector