ЦБ РФ подал иск против Киви банка

По сообщению пресс-службы ЦБ РФ

Исковые требования связаны с выявленными нарушениями банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных организаций. В частности, речь идет о нарушениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Киви Банк, входящий в группу компаний Qiwi, предоставляющий широкий спектр услуг по онлайн-платежам и денежным переводам, уже выступил с официальным заявлением. В компании отметили, что изучают детали иска и готовы сотрудничать с регулятором для урегулирования всех вопросов. Представители банка подчеркнули, что все действия компании направлены на строгое соблюдение законодательства и внутренних нормативов.

ЦБ РФ, в свою очередь, акцентирует внимание на важности обеспечения прозрачности и законности в деятельности всех финансовых институтов, особенно в условиях растущих угроз экономической и финансовой безопасности страны.

Аналитики предполагают

Что исход данного судебного разбирательства может оказать значительное влияние на рынок электронных платежей в России. В случае признания Киви Банка виновным, ему могут грозить значительные штрафы и ограничения в деятельности.

На данный момент Арбитражный суд Москвы рассматривает исковые материалы, а следующее заседание по делу назначено на 15 июня 2024 года.