Деньги на картах россиян могут попасть под блокировку

Деньги на банковских картах россиян могут оказаться в опасности, если по ним будут происходить подозрительные операции.

С 14 июля 2022 года деньги на картах россиян могут заблокировать на новых основаниях, согласно новым поправкам в законодательстве. С 14 июля банки будут отслеживать ситуацию на картах своих пользователей и все операции по картам будут отслеживаться Банком России и Росфинмониторингом. Новая система будет отслеживать все операции по картам и выявлять подозрительные по принципу светофора. Наиболее подозрительные операции будут красным уровнем риска, желтый уровень – средняя подозрительность и зеленого уровня будут операции с низкой подозрительностью.

На данный момент мы не нашли перечень операций с распределением по уровню риска.

Если финансовая операция получит красный уровень подозрительности, то сотрудники произведут полную блокировку счета или частичное ограничение операций. Также, в случае подозрительных активностей на картах, все данные о таких операциях будут передаваться в правоохранительные органы и налоговую службу.