Деньги на картах россиян могут попасть под блокировку

Просмотров: 25
Комменты: 0
14 Июл 2022
Автор статьи: Редакция Авторский состав проекта.

Деньги на банковских картах россиян могут оказаться в опасности, если по ним будут происходить подозрительные операции.

С 14 июля 2022 года деньги на картах россиян могут заблокировать на новых основаниях, согласно новым поправкам в законодательстве. С 14 июля банки будут отслеживать ситуацию на картах своих пользователей и все операции по картам будут отслеживаться Банком России и Росфинмониторингом. Новая система будет отслеживать все операции по картам и выявлять подозрительные по принципу светофора. Наиболее подозрительные операции будут красным уровнем риска, желтый уровень – средняя подозрительность и зеленого уровня будут операции с низкой подозрительностью.

На данный момент мы не нашли перечень операций с распределением по уровню риска.

Если финансовая операция получит красный уровень подозрительности, то сотрудники произведут полную блокировку счета или частичное ограничение операций. Также, в случае подозрительных активностей на картах, все данные о таких операциях будут передаваться в правоохранительные органы и налоговую службу.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Просмотров: 87
18 Июн 2024
Как открыть бизнес по изготовлению гелиевых свечей на дому
Просмотров: 75
09 Май 2024
Россияне решают вернуть свои капиталы в Россию
Просмотров: 90
08 Май 2024
Пошлины на экспорт пшеницы из России
Просмотров: 98
07 Май 2024
Снижежение разрыва в бюджетной обеспеченности
Просмотров: 55
06 Май 2024
Увеличение производство бензина в России
Просмотров: 27
05 Май 2024
Продление разрешение компаниям по добычи газа
Просмотров: 28
04 Май 2024
Инфляция в России снизилась до 2,6% в годовом выражении
Просмотров: 28
03 Май 2024
Временный запрет на вывоз из России сахара
Просмотров: 29
02 Май 2024
Расширение восточного транспортного коридора
Просмотров: 37
01 Май 2024
Объем ФНБ на 1 мая 2024 года составил 12,75 трлн рублей
Не нашли ответа на свой вопрос? или
Задать вопрос
Не нашли ответа на свой вопрос? или
Задать вопрос
Комментариев нет - Читать комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector